Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), w zw. z art. 398 K.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A.
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.